Протокол про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства “Бердичівська фабрика одягу”

м. Бердичів Житомирської області 18 квітня 2013 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 18 квітня 2013 року

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства “Бердичівська фабрика одягу” (код за ЄДРПОУ 00309105) 18 квітня 2013 року були прийняті рішення по питаннях, включених до порядку денного, а саме:

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту (висновків) ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

4. Затвердження балансу Товариства за 2012 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

5. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи за 2012 рік.

6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень Наглядовій раді Товариства на прийняття рішень про вчинення вищевказаних правочинів від імені ПАТ “Бердичівська фабрика одягу”.

1. Питання перше порядку денного загальних зборів акціонерів: Обрання членів лічильної комісії.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Грановську О.О., Висоцьку А.П. та Закопайло О.Д.:

ЗА – 3 880 328 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

По першому питанню порядку денного вирішили:

Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Грановську О.О, Висоцьку А.П. та Закопайло О.Д.

2. Питання друге порядку денного загальних зборів акціонерів: Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: обрати секретарем загальних зборів Ратанюк І.І., затвердити тривалість доповідей – до 30 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви:

ЗА – 3 880 328 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

По другому питанню порядку денного вирішили:

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Ратанюк І.І., затвердити тривалість доповідей – до 30 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви.

3. Питання третє порядку денного загальних зборів акціонерів: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту (висновків) ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити звіт правління, звіт наглядової ради, звіт і висновки ревізійної комісії за 2012 рік та визнати роботу правління, наглядової ради, ревізійної комісії Товариства у 2012 році задовільною.

ЗА – 3 865 252 голосів, що складає 99,6% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 15 076 голосів, що складає 0,4% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

По третьому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити звіт правління, звіт наглядової ради, звіт і висновки ревізійної комісії за 2012 рік та визнати роботу правління, наглядової ради, ревізійної комісії Товариства у 2012 році задовільною.

4. Питання четверте порядку денного загальних зборів акціонерів: Затвердження балансу Товариства за 2012 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2012 рік:

ЗА – 3 880 328 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2012 рік.

5. Питання п`яте порядку денного загальних зборів акціонерів: Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2012 році.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: прибуток Товариства в розмірі 114 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2012 році розподілити таким чином:

- 35 тис. грн. направити на сплату податку на прибуток від звичайної діяльності;

- 79 тис. грн. використати на придбання обладнання і на витрати за рахунок прибутку.

ЗА – 3 880 328 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

По п`ятому питанню порядку денного вирішили:

Прибуток Товариства в розмірі 114 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2012 році розподілити таким чином:

- 35 тис. грн. направити на сплату податку на прибуток від звичайної діяльності;

- 79 тис. грн. використати на придбання обладнання і на витрати за рахунок прибутку.

6. Питання шосте порядку денного загальних зборів акціонерів: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень Наглядовій раді Товариства на прийняття рішень про вчинення вищевказаних правочинів від імені ПАТ “Бердичівська фабрика одягу”.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення:

- прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів щодо придбання майна Товариством, надання майна Товариства в заставу, відчуження майна Товариства, отримання Товариством кредитів, отримання Товариством позик граничною сукупною вартістю до 20 000 000 грн., які вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення (дати проведення зборів) – до 18 квітня 2014 року;

- надати повноваження Наглядовій раді Товариства на прийняття рішень про вчинення вищевказаних правочинів від імені ПАТ "Бердичівська фабрика одягу".

ЗА – 3 880 328 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

По шостому питанню порядку денного вирішили:

- прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів щодо придбання майна Товариством, надання майна Товариства в заставу, відчуження майна Товариства, отримання Товариством кредитів, отримання Товариством позик граничною сукупною вартістю до 20 000 000 грн., які вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення (дати проведення зборів) – до 18 квітня 2014 року;

- надати повноваження Наглядовій раді Товариства на прийняття рішень про вчинення вищевказаних правочинів від імені ПАТ "Бердичівська фабрика одягу".

Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Грановська О.О _____________________

Висоцька А.П _____________________

Закопайло О.Д _____________________