ПРОТОКОЛ № 14

ПРОТОКОЛ № 1

загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства "Бердичівська фабрика одягу"

Дата проведення загальних зборів – 23 жовтня 2013 року.

Час та місце проведення загальних зборів акціонерів – Житомирська область, м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2 (в адміністративному корпусі Товариства, кабінет №8). Проведення загальних зборів розпочато о 10 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 17 жовтня 2013 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 1641 особа.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - для участі у загальних зборах зареєструвалось особи з загальною кількістю голосів 3 863 195, що складає 60,93 % голосуючих акцій Товариства (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного). Кворум загальних зборів – 60,93 %.

Голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів проводиться за принципом: одна акція – один голос. Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Головуюча загальними зборами акціонерів - Лінчик Ж.М. (обрана за рішенням Наглядової ради, Протокол № 23 від 11 жовтня 2013 р.).

Відкрила збори головуюча зборами Лінчик Ж.М. і проінформувала, що у відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на загальні збори акціонерів, та надала слово для оголошення результатів реєстрації голові реєстраційної комісії Деуліній Т.Л., яка доповіла, що реєстрація акціонерів та їх представників розпочалась о 09.00 і закінчилась о 09.45 год. Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери загальною кількістю голосів – 3 863 195 , що складає - 60,93 % голосуючих акцій Товариства.

У відповідності зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори визнаються правомочними.

Збори вважаються відкритими.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3 Внесення змін в умови кредитних договорів, що укладені з АТ"Ощадбанк" в рамках генеральної кредитної угоди №1 від 21.07.2008р., в частині збільшення строку кредитування та зміни графіків погашення кредитної заборгованості

4. Внесення змін до договорів забезпечення, що укладені з АТ"Ощадбанк" в рамках генеральної кредитної угоди №1 від 21.07.2008р., в частині зміни предмета застави та збільшення строку кредитування

5. Затвердження умов укладених договорів/додаткових договорів (кредитних, забезпечення) з АТ"Ощадбанк" в рамках генеральної кредитної угоди №1 від 21.07.2008р.

6. Надання повноважень особі на укладення (підписання) від імені Товариства додаткових договорів та інших необхідних для внесення змін документів.

7. Продовження терміну виплати дивідендів акціонеру ТОВ "ZIGY" до 31 грудня 2014 р.

1. По першому питанню порядку денного: Обрання членів лічильної комісії. Виступила голова зборів Лінчик Ж.М. і запропонувала обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Грановську О.О., Висоцьку А.П. та Закопайло О.Д..

Пропозиція обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Грановську О.О., Висоцьку А.П. та Закопайло О.Д. поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції:

ЗА – 3 863 195 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

По першому питанню порядку денного вирішили:

Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Грановську О.О, Висоцьку А.П. та Закопайло О.Д.

2. По другому питанню порядку денного: Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Виступила голова зборів Лінчик Ж.М. і запропонувала секретарем загальних зборів акціонерів обрати Ратанюк І.І., затвердити тривалість доповідей – до 30 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви.

Пропозиція обрати секретарем загальних зборів Ратанюк І.І., затвердити тривалість доповідей – до 30 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції::

По другому питанню порядку денного вирішили:

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Ратанюк І.І., затвердити тривалість доповідей – до 30 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви.

3. По третьому питанню порядку денного: Внесення змін в умови кредитних договорів, що укладені з АТ"Ощадбанк" в рамках генеральної кредитної угоди №1 від 21.07.2008р., в частині збільшення строку кредитування та зміни графіків погашення кредитної заборгованості

Виступила головний бухгалтер Сергеєва В.В., яка запропонувала звернутися з клопотанням до АТ"Ощадбанк" з метою внесення змін в умови кредитних договорів, що укладені з АТ "Ощадбанк", а саме:

- продовжити термін кредитування по генеральній кредитній угоді №1 від 21.07.2008р., договору невідновлюваної кредитної лінії №31 від 21.07.2008р. та договору кредитної лінії №66 від 31.05.2012р. на 12 місяців - до 31.05.2017р.;

- змінити графіки зменшення лімітів кредитування по договору невідновлюваної кредитної лінії №31 від 21.07.2008р. та договору кредитної лінії №66 від 31.05.2012р. та встановити наступні графіки зменшення ліміту кредитування:

· у договорі невідновлюваної кредитної лінії №31 від 21.07.2008р.:

Період			Сума ліміту, євро
1.	до	30.09.2014	753 499.89
2.	до	31.10.2014	730 666.56
3.	до	29.11.2014	707 833.23
4.	до	31.12.2014	684 999.90
5.	до	31.01.2015	662 166.57
6.	до	28.02.2015	639 333.24
7.	до	31.03.2015	616 499.91
8.	до	30.04.2015	593 666.58
9.	до	30.05.2015	570 833.25
10.	до	30.06.2015	547 999.92
11.	до	31.07.2015	525 166.59
12.	до	29.08.2015	502 333.26
13.	до	30.09.2015	479 499.93
14.	до	31.10.2015	456 666.60
15.	до	28.11.2015	433 833.27
16.	до	31.12.2015	410 999.94
17.	до	30.01.2016	388 166.61
18.	до	27.02.2016	365 333.28
19.	до	31.03.2016	342 499.95
20.	до	30.04.2016	319 666.62
21.	до	29.05.2016	296 833.29
22.	до	30.06.2016	273 999.96
23.	до	31.07.2016	251 166.63
24.	до	31.08.2016	228 333.30
25.	до	30.09.2016	205 499.97
26.	до	30.10.2016	182 666.64
27.	до	30.11.2016	159 833.31
28.	до	31.12.2016	136 999.98
29.	до	29.01.2017	114 166.65
30.	до	29.02.2017	91 333.32
31.	до	31.03.2017	68 499.99
32.	до	29.04.2017	45 666.66
33.	до	31.05.2017	22 833.33

· - у договорі кредитної лінії від 31.05.2012р. №66: щомісячно рівними частинами, починаючи з наступного місяця після укладання відповідного додаткового договору.

Результати голосування по наданій пропозиції::

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

По третьому питанню порядку денного вирішили:

Звернутися з клопотанням до АТ"Ощадбанк" з метою внесення змін в умови кредитних договорів, що укладені з АТ"Ощадбанк", а саме:

· у договорі невідновлюваної кредитної лінії №31 від 21.07.2008р. :

*Період*			*Сума ліміту, євро*
1.	до	*30.09.2014*	*753 499.89*
2.	до	*31.10.2014*	*730 666.56*
3.	до	*29.11.2014*	*707 833.23*
4.	до	*31.12.2014*	*684 999.90*
5.	до	*31.01.2015*	*662 166.57*
6.	до	*28.02.2015*	*639 333.24*
7.	до	*31.03.2015*	*616 499.91*
8.	до	*30.04.2015*	*593 666.58*
9.	до	*30.05.2015*	*570 833.25*
*10.*	до	*30.06.2015*	*547 999.92*
*11.*	до	*31.07.2015*	*525 166.59*
*12.*	до	*29.08.2015*	*502 333.26*
*13.*	до	*30.09.2015*	*479 499.93*
*14.*	до	*31.10.2015*	*456 666.60*
*15.*	до	*28.11.2015*	*433 833.27*
*16.*	до	*31.12.2015*	*410 999.94*
*17.*	до	*30.01.2016*	*388 166.61*
*18.*	до	*27.02.2016*	*365 333.28*
*19.*	до	*31.03.2016*	*342 499.95*
*20.*	до	*30.04.2016*	*319 666.62*
*21.*	до	*29.05.2016*	*296 833.29*
*22.*	до	*30.06.2016*	*273 999.96*
*23.*	до	*31.07.2016*	*251 166.63*
*24.*	до	*31.08.2016*	*228 333.30*
*25.*	до	*30.09.2016*	*205 499.97*
*26.*	до	*30.10.2016*	*182 666.64*
*27.*	до	*30.11.2016*	*159 833.31*
*28.*	до	*31.12.2016*	*136 999.98*
*29.*	до	*29.01.2017*	*114 166.65*
*30.*	до	*29.02.2017*	*91 333.32*
*31.*	до	*31.03.2017*	*68 499.99*
*32.*	до	*29.04.2017*	*45 666.66*
*33.*	до	*31.05.2017*	*22 833.33*

· у договорі кредитної лінії від 31.05.2012р. №66: щомісячно рівними частинами, починаючи з наступного місяця після укладання відповідного додаткового договору.

4. По четвертому питанню порядку денного: Внесення змін до договорів забезпечення, що укладені з АТ"Ощадбанк" в рамках генеральної кредитної угоди №1 від 21.07.2008р., в частині зміни предмета застави та збільшення строку кредитування.

Виступила головний бухгалтер Сергеєва В.В. , яка внесла пропозицію звернутися з клопотанням

1.1. до АТ"Ощадбанк" з метою:

1.1.1. внесення змін:

a) в усі діючі договори застави (договір застави майна від 21.07.2008р., зареєстрований в реєстрі за №3797, договір застави майнових прав №1 від 08.07.2011р., договір застави транспортних засобів №66 від 31.05.2012р., договір іпотеки нерухомого майна від 21.07.2008р. зареєстрований в реєстрі за №3795), укладені для забезпечення виконання зобов’язань за Генеральною кредитною угодою від 21.07.2008р. №1 в частині зміни терміну повернення кредитної заборгованості не пізніше 31.05.2017р.

b) до договору застави транспортних засобів від 31.05.2012р. №66 в частині:

- зазначення нових свідоцтв про реєстрацію автомобілю Renault Trafic реєстраційний номер АМ1800ВВ та автомобілю ТАТА LPT 613, реєстраційний номер АМ7355АХ, а саме: свідоцтво про реєстрацію т/з від 18.09.2012р. САО 217052 та свідоцтво про реєстрацію т/з від 10.06.2011р. САЕ 672838 відповідно,

- вивільнення з-під обтяження автомобілю Mazda 6 SDN легковий сєдан - В, 2006 р.в., шасі JMZGG12F671673895, реєстраційний №АМ9000АН.

c) до договору поруки від 21.07.2008р. №5, укладеного між АТ"Ощадбанк" та Лінчиком Г.А. про припинення його дії

1.1.2. передачі в заставу банку автомобіля Skoda SUPERB, УНІВЕРСАЛ-В, 2013 р.в., реєстраційний № АМ0302ВМ, номер шасі TMBJB43T9DB300853, договірною вартістю 182416,00 грн., що знаходиться за адресою місто Бердичів, пл. Соборна, ½

1.2. до Стукало Г.І. виступити фінансовим поручителем по зобов’язаннях ПАТ"Бердичівська фабрика одягу" перед АТ"Ощадбанк"

Результати голосування по наданій пропозиції::

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

1. звернутися з клопотанням:

1.1. до АТ"Ощадбанк" з метою:

1.1.1. внесення змін:

b) до договору застави транспортних засобів від 31.05.2012р. №66 в частині:

c) до договору поруки від 21.07.2008р. №5, укладеного між АТ"Ощадбанк" та Лінчиком Г.А. про припинення його дії

1.1.2. передачі в заставу банку автомобіля Skoda SUPERB, УНІВЕРСАЛ-В, 2013 р.в., реєстраційний № АМ0302ВМ, номер шасі TMBJB43T9DB300853, договірною вартістю 182416,00 грн., що знаходиться за адресою місто Бердичів, пл. Соборна, 1/2

1.2. до Стукало Г.І. виступити фінансовим поручителем по зобов’язаннях ПАТ"Бердичівська фабрика одягу" перед АТ"Ощадбанк"

5. По п`ятому питанню порядку денного: Затвердження умов укладених договорів/додаткових договорів (кредитних, забезпечення) з АТ"Ощадбанк" в рамках генеральної кредитної угоди №1 від 21.07.2008р.

Виступила головний бухгалтер Сергеєва В.В. та внесла пропозицію затвердити умови укладених договорів/додаткових договорів з АТ "Ощадбанк", відповідно до яких:

1) буде збільшено термін кредитування до 31.05.2017р.

2) буде змінено графіки зменшення лімітів кредитування по договору невідновлюваної кредитної лінії №31 від 21.07.2008р. та договору кредитної лінії №66 від 31.05.2012р.

3) буде викладено договір іпотеки нерухомого майна від 21.07.2008р., шляхом укладення додаткового договору до нього, в новій редакції відповідно до Додатку 1, та встановлено термін повернення кредитних коштів не пізніше 31.05.2017 року;

4) буде укладено додатковий договір до договору поруки від 21.07.2008р. №5, укладеного між Банком та Лінчиком Г.А., про припинення його дії;

5) буде укладено договір застави транспортних засобів, де предметом застави буде:

Опис майна

Договірна вартість, грн.

Документи на право власності

Місцезнаходження

Skoda SUPERB, УНІВЕРСАЛ-В, 2013 р.в., реєстраційний № АМ0302ВМ, номер шасі TMBJB43T9DB300853

182 416,00

Свідоцтво про реєстрацію т/з від 04.09.2013р. САТ 139448,

Договір купівлі-продажу від 20.08.2013р. №13-827,

Акт прийому-передачі від 30.08.2013р.,

Рахунок-фактура,

Видаткова накладна від 30.08.2013р. №РА-0000685, платіжні доручення в підтвердження повної оплати за т/з.

м. Бердичів, площа Соборна, ½

6) буде укладено договір поруки з головою правління Стукало Г.І.

Результати голосування по наданій пропозиції:

По п`ятому питанню порядку денного вирішили:

затвердити умови укладених договорів/додаткових договорів з АТ "Ощадбанк", відповідно до яких:

1) буде збільшено термін кредитування до 31.05.2017р.

5) буде укладено договір застави транспортних засобів, де предметом застави буде:

Опис майна

Договірна вартість, грн.

Документи на право власності

Місцезнаходження

Skoda SUPERB, УНІВЕРСАЛ-В, 2013 р.в., реєстраційний № АМ0302ВМ, номер шасі TMBJB43T9DB300853

182 416,00

Свідоцтво про реєстрацію т/з від 04.09.2013р. САТ 139448,

Договір купівлі-продажу від 20.08.2013р. №13-827,

Акт прийому-передачі від 30.08.2013р.,

Рахунок-фактура,

Видаткова накладна від 30.08.2013р. №РА-0000685, платіжні доручення в підтвердження повної оплати за т/з.

м. Бердичів, площа Соборна, ½

6) буде укладено договір поруки з головою правління Стукало Г.І.

6. По шостому питанню порядку денного: Надання повноважень особі на укладення (підписання) від імені Товариства додаткових договорів та інших необхідних для внесення змін документів.

Голова зборів Лінчик Ж.М. запропонувала:

1) Уповноважити Голову Правління Стукало Галину Іванівну на укладання та підписання від імені Товариства на умовах погоджених з Банком на власний розсуд договору застави, додаткових договорів до генеральної кредитної угоди, кредитних договорів та договорів забезпечення, що укладені в рамках генеральної кредитної угоди № 1 від 21.07.2008р.

2) Уповноважити головного інженера Зінюк Аллу Тарасівну на підписання від імені Товариства договору поруки з Банком та поручителем Стукало Г.І.

Результати голосування по наданій пропозиції:

По шостому питанню порядку денного вирішили:

7. По сьомому питанню порядку денного: Продовження терміну виплати дивідендів акціонеру ТОВ "ZIGY" до 31 грудня 2014 р.

Головний бухгалтер Сергеєва В.В. доповіла, що в зв`язку з відсутністю вільних коштів на фабриці, акціонеру, юридичній особі ТОВ "ZIGY" не були виплачені дивіденди за 2009 рік в строки, встановлені загальними зборами акціонерів від 19 червня 2010 року.

На підставі цього Сергеєва В.В. внесла пропозицію продовжити термін виплати дивідендів акціонеру, юридичній особі ТОВ "ZIGY" до 31 грудня 2014 р.

Результати голосування по наданій пропозиції:

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

продовжити термін виплати дивідендів акціонеру, юридичній особі ТОВ "ZIGY" до 31 грудня 2014 р.

Голова правління

ПАТ "Бердичівська

фабрика одягу"___________________________Г.І.Стукало

Голова зборів ___________________________ Ж.М. Лінчик

Секретар зборів ________________________ І.І. Ратанюк