ПРОТОКОЛ № 1

загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства "Бердичівська фабрика одягу"

Дата проведення загальних зборів – 28 квітня 2012 року.

Час та місце проведення загальних зборів акціонерів – Житомирська область, м. Бердичів, вул. К. Лібкнехта, буд. 21 (в актовому залі районного будинку культури). Проведення загальних зборів розпочато о 10 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 24 квітня 2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 1641 особа.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - для участі у загальних зборах зареєструвалось особи з загальною кількістю голосів 3 879 833, що складає 61,2 % голосуючих акцій Товариства (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного). Кворум загальних зборів – 61,2 %.

Голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів проводиться за принципом: одна акція – один голос. Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Головуючий загальними зборами акціонерів - Петренчук В.В. (обраний за рішенням Наглядової ради, Протокол № 6 від 16 квітня 2012 р.).

Відкрив збори головуючий зборами Петренчук В.В. і проінформував, що у відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на загальні збори акціонерів, та надає слово для оголошення результатів реєстрації голові реєстраційної комісії Деуліній Т.Л., яка доповіла, що реєстрація акціонерів та їх представників розпочалась о 09.00 і закінчилась о 09.45 год. Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери загальною кількістю голосів – 3 879 833 , що складає - 61,2% голосуючих акцій Товариства.

У відповідності зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори визнаються правомочними.

Збори вважаються відкритими.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії Товариства.

7. Затвердження балансу Товариства за 2011 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.

8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2011 році.

9. Внесення змін до Статуту Товариства.

10. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління.

11. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів.

1. По першому питанню порядку денного: Обрання членів лічильної комісії надійшла пропозиція: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Грановську О.О., Висоцьку А.П. та Закопайло О.Д..

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Грановську О.О, Висоцьку А.П. та Закопайло О.Д.:

ЗА – 3 879 833 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

По першому питанню порядку денного вирішили:

Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Грановську О.О, Висоцьку А.П. та Закопайло О.Д.

2. По другому питанню порядку денного: Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства надійшла пропозиція: секретарем загальних зборів акціонерів обрати Ратанюк І.І., затвердити тривалість доповідей – до 30 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: обрати секретарем загальних зборів Ратанюк І.І., затвердити тривалість доповідей – до 30 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви:

ЗА – 3 879 833 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

По другому питанню порядку денного вирішили:

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Ратанюк І.І., затвердити тривалість доповідей – до 30 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви.

3. По третьому питанню порядку денного: Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Виступив голова Правління Лінчик Г.А., який виклав звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік (звіт прикладається).

Після обговорення доповіді надійшла пропозиція затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік:

ЗА – 3 879 338 голосів, що складає 99,987 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 495 голосів, що складає 0,013 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

По третьому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного: Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

Виступив голова Наглядової ради Ференц Сімлер, представник ТОВ "ZIGY", який виклав звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік (звіт прикладається).

Після обговорення доповіді надійшла пропозиція затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік:

ЗА – 3 879 833 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

5. По п`ятому питанню порядку денного: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Виступила голова ревізійної комісії Чернецька Л.К., яка виклала звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік (звіт прикладається).

Після обговорення доповіді надійшла пропозиця затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік:

ЗА – 3 879 338 голосів, що складає 99,987 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 495 голосів, що складає 0,013% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

По п`ятому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

6. По шостому питанню порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії Товариства.

Головуючий зборами Петренчук В.В. вніс пропозицію прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії: визнати роботу правління, наглядової ради, ревізійної комісії Товариства в 2011 році задовільною.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: визнати роботу правління, наглядової ради, ревізійної комісії Товариства в 2011 році задовільною:

ЗА – 3 879 833 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

По шостому питанню порядку денного вирішили:

Визнати роботу правління, наглядової ради, ревізійної комісії Товариства в 2011 році задовільною.

7. По сьомому питанню порядку денного: Затвердження балансу Товариства за 2011 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.

Виступила головний бухгалтер Світа Н.Є. з інформацією про баланс та річний звіт Товариства за 2011 рік (виступ прикладається).

Після обговорення виступу надійшла пропозиція затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2011 рік.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2011 рік:

ЗА – 3 879 338 голосів, що складає 99,987 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 495 голосів, що складає 0,013 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2011 рік.

8. По восьмому питанню порядку денного: Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2011 році.

Виступила головний бухгалтер Світа Н.Є., яка запропонувала прибуток Товариства в розмірі 430 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2011 році розподілити таким чином:

- 300 тис. грн. направити на сплату податку на прибуток від звичайної діяльності;

- 130 тис. грн. використати на придбання обладнання і на витрати за рахунок прибутку.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: прибуток Товариства в розмірі 430 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2011 році розподілити таким чином:

- 300 тис. грн. направити на сплату податку на прибуток від звичайної діяльності;

- 130 тис. грн. використати на придбання обладнання і на витрати за рахунок прибутку.

ЗА – 3 879 338 голосів, що складає 99,987 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 495 голосів, що складає 0,013 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

По восьмому питанню порядку денного вирішили:

Прибуток Товариства в розмірі 430 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2011 році розподілити таким чином:

- 300 тис. грн. направити на сплату податку на прибуток від звичайної діяльності;

- 130 тис. грн. використати на придбання обладнання і на витрати за рахунок прибутку.

9. По дев`ятому питанню порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства.

Виступила начальник служби з охорони праці Деуліна Т.Л., яка внесла пропозицію внести та затвердити зміни №1 до Статуту Товариства щодо порядку повідомлення акціонерів Товариства про підсумки голосування на загальних зборах, а саме п. 9.27 Статуту викласти в наступній редакції:

“п. 9.27. За результатами голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці Товариства”.

Надійшла пропозиція внести і затвердити зміни №1 до Статуту Товариства, обов`язки по реєстрації змін № 1 до Статуту Товариства покласти на начальника служби з охорони праці Деуліну Т.Л., паспорт ВМ453185 , виданий 16.01.1998 року Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській обл.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: внести і затвердити зміни №1 до Статуту Товариства, обов`язки по реєстрації змін № 1 до Статуту Товариства покласти на начальника служби з охорони праці Деуліну Т.Л., паспорт ВМ453185 , виданий 16.01.1998 року Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській обл.

ЗА – 3 879 833 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

По дев`ятому питанню порядку денного вирішили:

Внести і затвердити зміни №1 до Статуту Товариства, обов`яки по реєстрації змін № 1 до Статуту Товариства покласти на начальника служби з охорони праці Деуліну Т.Л., паспорт ВМ453185 , виданий 16.01.1998 року Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській обл.

10. По десятому питанню порядку денного: Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління.

Виступила начальник служби з охорони праці Деуліна Т.Л., яка доповіла про необхідність затвердити принципи (кодекс) корпоративного управління відповідно до вимог Закону України “Про акціонерні товариства”.

Деуліна Т.Л. зачитала проект принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства, що пропонується до затвердження загальними зборами акціонерів.

Надійшла пропозиція затвердити принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства,

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити принципи (кодекс) корпоративного управління Публічного Товариства:

ЗА – 3 879 833 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

По десятому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства .

11. По одинадцятому питанню порядку денного: Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів.

Виступила начальник служби з охорони праці Деуліна Т.Л., яка в зв’язку з внесенням змін №1 до Статуту Товариства щодо порядку повідомлення акціонерів Товариства про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів доповіла про необхідність внесення і затвердження відповідних змін №1 до Положення про загальні збори акціонерів.

Надійшла пропозиція внести зміни №1 до Положення про загальні збори акціонерів, а саме п.14.3 Положення викласти в наступній редакції :

“14.3. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці Товариства”

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: внести і затвердити зміни № 1 до Положення про загальні збори акціонерів Товариства :

ЗА – 3 879 833 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

По одинадцятому питанню порядку денного вирішили:

Внести і затвердити зміни №1 до Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Голова Правління

Публічного акціонерного товариства

“Бердичівська фабрика одягу” ___________________ Г. А. Лінчик

Головуючий загальними зборами акціонерів ___________________ В.В. Петренчук

Секретар загальних зборів акціонерів ___________________ І.І. Ратанюк

м.п.