Інформація про проведення загальних зборів товариства

 

Дата

проведення зборів

Дата оприлюднення інформації

Дата

проведення зборів

 

16.04.2025

03.03.2025

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 28.02.2025 р. - дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, що призначені на 16.04.2025 р.

 

 

 

Переглянути повідомлення

 

16.04.2025

26.02.2025

Повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів, що призначені на 16.04.2025 р.

 

Переглянути повідомлення

 

16.04.2025

26.02.202

Перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах, що призначені на 16.04.2025 р.

 

Переглянути повідомлення

 

23.04.2024

13.03.2024

Повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів, що призначені на 23.04.2024 р.

 

Переглянути повідомлення

 

23.04.2024

13.03.2024

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 12.03.2024 р. - дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, що призначені на 23.04.2024 р.

 

Переглянути повідомлення

 

23.04.2024

13.03.2024

Перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах, що призначені на 23.04.2024 р.

 

Переглянути повідомлення

 

21.04.2021

15.03.2021

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

Переглянути повідомлення

Кваліфікований електронний підпис повідомлення

22.07.2020

18.06.2020

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

Переглянути повідомлення

Кваліфікований електронний підпис повідомлення

24.04.2020

17.03.2020

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

Переглянути повідомлення

Кваліфікований електронний підпис повідомлення

23.04.2019

20.03.2019

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

Переглянути повідомлення

Кваліфікований електронний підпис повідомлення

24.04.2018

22.03.2018

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

Переглянути повідомлення

27.04.2017

16.03.2017

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

Переглянути повідомлення

12.04.2016

05.03.2016

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

Переглянути повідомлення

09.04.2015

28.02.2015

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

Переглянути повідомлення

30.04.2014

28.03.2014

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

Переглянути повідомлення

23.10.2013

-

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

Переглянути повідомлення

18.04.2013

-

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

Переглянути повідомлення

21.06.2012

-

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

Переглянути повідомлення

28.04.2012

-

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

Переглянути повідомлення

 

Інформація про проведення загальних зборів товариства

 

Дата проведення зборів: 

12.04.2016 15:00

Дата оприлюднення інформації про проведення зборів

 05.03.2016 р.

Текст повідомлення: 

Публічне акціонерне товариство "Бердичівська фабрика одягу" (надалі за текстом – Товариство), (код за ЄДРПОУ 00309105, місцезнаходження Товариства – Житомирська область, м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – загальні збори), які призначені на 12 квітня 2016 року за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2 (в адміністративному корпусі Товариства, кабінет №8). Початок загальних зборів о 15.00 год. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення зборів 12 квітня 2016 року, початок реєстрації о 14 год.00 хв., закінчення реєстрації о 14 год. 45 хв.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1.     Обрання членів лічильної комісії.

2.     Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3.     Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту  ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

4.     Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

5.     Затвердження балансу Товариства за 2015 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

6.     Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи  в 2015 році.

7.     Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції. 

8.     Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".

9.     Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

10.   Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11.   Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

12. Внесення змін до договорів забезпечення, що укладені з АТ"Ощадбанк" в рамках генеральної кредитної угоди №1 від 21.07.2008р., в частині зміни предмета застави.

13. Затвердження умов укладених договорів/додаткових договорів (кредитних, забезпечення) з АТ "Ощадбанк" в рамках генеральної кредитної угоди № 1 від 21.07.2008р.

14. Надання повноважень особі на укладення (підписання) від імені Товариства додаткових договорів та інших необхідних для внесення змін документів.

Учасникам загальних зборів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), уповноваженим особам акціонерів – додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства. До дня проведення загальних зборів акціонери на підставі відповідного запиту можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2, в кабінеті №3 охорони праці Товариства, а в день проведення загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Деуліна Т.Л. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 06 квітня 2016 року.

Телефон для довідок 04143 20252.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, тис.грн

Найменування показника 

2015 рік

2014 рік

Усього активів  

40698

31060

Основні засоби  

32141

25132

Довгострокові фінансові інвестиції  

0

0

Запаси 

5358

3887

Сумарна дебіторська заборгованість  

3198

1421

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1

620

Нерозподілений прибуток 

9720

0

Власний капітал 

18346

8626

Статутний капітал 

1585

1585

Довгострокові зобов'язання 

5809

9692

Поточні зобов'язання 

15527

11887

Чистий прибуток (збиток)

9720

0

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

6340114

6340114

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

726

704

 

Дата проведення зборів: 

09.04.2015 10:00

Місце проведення зборів: 

Житомирська область, м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2 (в адміністративному корпусі Товариства, кабінет №8)

Дата оприлюднення інформації про проведення зборів

28.02.2015 р.

Текст повідомлення: 

Публічне акціонерне товариство "Бердичівська фабрика одягу" (код за ЄДРПОУ 00309105, місцезнаходження Товариства – Житомирська область, м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори»), які призначені на 9 квітня 2015 року за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2 (в адміністративному корпусі Товариства, кабінет №8). Початок загальних зборів о 10.00 год. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення зборів 9 квітня 2015 року, початок реєстрації о 09 год.00 хв., закінчення реєстрації о 09 год. 45 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 03 квітня 2015 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1.  Обрання членів лічильної комісії.

2.  Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту   (висновків) ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

4.  Затвердження балансу Товариства за 2014 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

5.  Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи  в 2014 році.

Учасникам загальних зборів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), уповноваженим особам акціонерів – додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери на підставі відповідного запиту можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2, в кабінеті №3 охорони праці Товариства, а в день проведення загальних зборів акціонерів -також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Деуліна Т.Л. Телефон для довідок 04143 20252.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, тис.грн

Найменування показника 

2014 рік

2013 рік

Усього активів  

31060

29052

Основні засоби  

25132

25700

Довгострокові фінансові інвестиції  

0

0

Запаси 

3887

2769

Сумарна дебіторська заборгованість  

1421

571

Грошові кошти та їх еквіваленти 

620

12

Нерозподілений прибуток 

0

0

Власний капітал 

8626

7682

Статутний капітал 

1585

1585

Довгострокові зобов'язання 

9692

9957

Поточні зобов'язання 

11887

11390

Чистий прибуток (збиток)

0

0

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

6340114

6340114

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

704

720

 

Дата проведення зборів: 

30.04.2014 10:00

Місце проведення зборів: 

Житомирська область, м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2 (в адміністративному корпусі Товариства, кабінет №8)

Текст повідомлення: 

Публічне акціонерне товариство "Бердичівська фабрика одягу" (код за ЄДРПОУ 00309105, місцезнаходження Товариства – Житомирська область, м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – загальні збори), які призначені на 30 квітня 2014 року за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2 (в адміністративному корпусі Товариства, кабінет №8). Початок загальних зборів о 10.00 год. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення зборів 30 квітня 2014 року, початок реєстрації о 09 год.00 хв., закінчення реєстрації о 09 год. 45 хв.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1.     Обрання членів лічильної комісії.

2.     Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3.     Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту   (висновків) ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

4.     Затвердження балансу Товариства за 2013 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

5.     Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи  в 2013 році.

6.     Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

7.     Припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії Товариства.

8.     Обрання членів Наглядової ради.

9.     Обрання членів Ревізійної комісії.

10.   Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, головою і членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

 

Учасникам загальних зборів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), уповноваженим особам акціонерів – додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства. До дня проведення загальних зборів акціонери на підставі відповідного запиту можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2, в кабінеті №3 охорони праці Товариства, а в день проведення загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Деуліна Т.Л. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 24 квітня 2014 року. Телефон для довідок 04143 20252.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, тис.грн

Найменування показника 

2013 рік

2012 рік

Усього активів  

29052

30351

Основні засоби  

25700

25979

Довгострокові фінансові інвестиції  

0

0

Запаси 

2769

3413

Сумарна дебіторська заборгованість  

571

743

Грошові кошти та їх еквіваленти 

12

216

Нерозподілений прибуток 

0

0

Власний капітал 

7682

9468

Статутний капітал 

1585

1585

Довгострокові зобов'язання 

9957

12414

Поточні зобов'язання 

11390

8263

Чистий прибуток (збиток)

0

79

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

6340114

6340114

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

720

764

 

Дата проведення зборів: 

23.10.2013 10:00

Місце проведення зборів: 

Житомирська область, м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2 (в адміністративному корпусі Товариства, кабінет №8)

Текст повідомлення: 

Публічне акціонерне товариство "Бердичівська фабрика одягу" (код за ЄДРПОУ 00309105, місцезнаходження Товариства – Житомирська область, м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – загальні збори), які призначені на 23 жовтня 2013 року за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2 (в адміністративному корпусі Товариства, кабінет №8). Початок загальних зборів о 10.00 год. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення зборів 23 жовтня 2013 року, початок реєстрації о 09 год.00 хв., закінчення реєстрації о 09 год. 45 хв.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3. Внесення змін в умови кредитних договорів, що укладені з АТ"Ощадбанк" в рамках генеральної кредитної угоди №1 від 21.07.2008р., в частині збільшення строку кредитування та зміни графіків погашення кредитної заборгованості.

4. Внесення змін до договорів забезпечення, що укладені з АТ"Ощадбанк" в рамках генеральної кредитної угоди №1 від 21.07.2008р., в частині зміни предмета застави та збільшення строку кредитування

5. Затвердження умов укладених договорів/додаткових договорів (кредитних, забезпечення) з АТ"Ощадбанк" в рамках генеральної кредитної угоди №1 від 21.07.2008р.

6. Надання повноважень особі на укладення (підписання) від імені Товариства додаткових договорів та інших необхідних для внесення змін документів.

7. Продовження терміну виплати дивідендів акціонеру ТОВ "ZIGY" до 31 грудня 2014 р.

Учасникам загальних зборів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), уповноваженим особам акціонерів – додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства. До дня проведення загальних зборів акціонери на підставі відповідного запиту можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2, в кабінеті №3 охорони праці Товариства, а в день проведення загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Деуліна Т.Л. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 17 жовтня 2013 року. Телефон для довідок 04143 20252.

 

Дата проведення зборів: 

18.04.2013 10:00

Місце проведення зборів: 

Житомирська область, м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2 (в адміністративному корпусі Товариства, кабінет №8)

Текст повідомлення: 

Публічне акціонерне товариство "Бердичівська фабрика одягу" (код за ЄДРПОУ 00309105, місцезнаходження Товариства – Житомирська область, м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – загальні збори), які призначені на 18 квітня 2013 року за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2 (в адміністративному корпусі Товариства, кабінет №8). Початок загальних зборів о 10.00 год. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення зборів 18 квітня 2013 року, початок реєстрації о 09 год.00 хв., закінчення реєстрації о 09 год. 45 хв.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту   (висновків) ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

4. Затвердження балансу Товариства за 2012 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

5. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи  за 2012 рік.

6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень Наглядовій раді Товариства на прийняття рішень про вчинення вищевказаних правочинів від імені ПАТ “Бердичівська фабрика одягу”.

Учасникам загальних зборів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), уповноваженим особам акціонерів – додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства. До дня проведення загальних зборів акціонери на підставі відповідного запиту можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2, в кабінеті №3 охорони праці Товариства, а в день проведення загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Чайка О.С. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 12 квітня 2013 року. Телефон для довідок 04143 20252.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, тис.грн.

Найменування показника 

2012 рік

2011 рік

Усього активів  

30351

30308

Основні засоби  

25979

27064

Довгострокові фінансові інвестиції  

0

0

Запаси 

3413

2359

Сумарна дебіторська заборгованість  

743

836

Грошові кошти та їх еквіваленти 

216

49

Нерозподілений прибуток 

0

0

Власний капітал 

9468

10468

Статутний капітал 

1585

1585

Довгострокові зобов'язання 

12414

11767

Поточні зобов'язання 

8263

7815

Чистий прибуток (збиток)

79

130

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

6340114

6340114

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

764

792

 

Дата проведення зборів: 

21.06.2012 10:00

Місце проведення зборів: 

Житомирська область, м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2 (в адміністративному корпусі Товариства, кабінет №8)

Текст повідомлення: 

Публічне акціонерне товариство "Бердичівська фабрика одягу" (код за ЄДРПОУ 00309105, місцезнаходження Товариства – Житомирська область, м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – загальні збори), які призначені на 21 червня 2012 року за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, Соборна пл. 1/2 (в адміністративному корпусі товариства, каб № 8). Початок зборів о 10.00 год. Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься за місцем проведення зборів 21 червня 2012 року, початок реєстрації о 09 год.00 хв., закінчення реєстрації о 09 год. 45 хв.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3. Прийняття рішення про схвалення умов укладених договорів з АТ"Ощадбанк" в рамках генеральної кредитної угоди №1 від 21.07.2008р.

Учасникам зборів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), уповноваженим особам акціонерів – додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства. До дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2, в кабінеті №3 охорони праці Товариства, а в день проведення Загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник служби охорони праці Деуліна Т.Л. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 15 червня 2012 року. Телефон для довідок (04143) 20252.

 

 

Дата проведення зборів: 

28.04.2012 10:00

Місце проведення зборів: 

Житомирська область, м. Бердичів, вул. К. Лібкнехта, буд. 21 (в актовому залі районного будинку культури)

Текст повідомлення: 

Публічне акціонерне товариство "Бердичівська фабрика одягу" (код за ЄДРПОУ 00309105, місцезнаходження Товариства – Житомирська область, м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – загальні збори), які призначені на 28 квітня 2012 року за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. К. Лібкнехта, буд. 21 (в актовому залі районного будинку культури). Початок зборів о 10.00 год. Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься за місцем проведення зборів 28 квітня 2012 року, початок реєстрації о 09 год.00 хв., закінчення реєстрації о 09 год. 45 хв.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1.   Обрання членів лічильної комісії.

2.   Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

3.   Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

4.   Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

5.   Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

6.   Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту   ревізійної комісії Товариства.

7.   Затвердження балансу Товариства за 2011 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.

8.   Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи  в 2011 році.

9.   Внесення змін до Статуту Товариства.

10. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління.

11. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів.

Учасникам зборів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), уповноваженим особам акціонерів – додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства. До дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2, в кабінеті №3 охорони праці Товариства, а в день проведення Загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник штабу цивільної оборони підприємства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 24 квітня 2012 року. Телефон для довідок 04143 20252.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, тис.грн

Найменування показника 

2010 рік 

2011 рік 

Усього активів  

27383

30308

Основні засоби  

23865

27064

Довгострокові фінансові інвестиції  

0

0

Запаси 

2344

2359

Сумарна дебіторська заборгованість  

1149

836

Грошові кошти та їх еквіваленти 

25

49

Нерозподілений прибуток 

0

0

Власний капітал 

9809

10468

Статутний капітал 

1585

1585

Довгострокові зобов'язання 

8408

11767

Поточні зобов'язання 

8935

7815

Чистий прибуток (збиток)

0

130

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

6340114

6340114

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

806

792